Por acuerdo del Consejo de Administración del GRANADA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., se convoca Junta General Ordinaria, que tendrá lugar de forma presencial en el Estadio Nuevo Los Cármenes, Avda. Pintor Manuel Maldonado s/n, 18007 Granada, así como por vía telemática, el día 10 de junio de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 11 de junio de 2024, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria.
Para la asistencia telemática se habilitará una plataforma para posibilitar la asistencia por medios telemáticos de los accionistas o sus representantes, y, en su caso, del Presidente y Secretario de la Junta, y de los demás miembros del Consejo de Administración. Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 40.1 del RD 8/2020, la Junta se considerará celebrada en el domicilio social de la Sociedad, con el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2023, que comprenden el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria e Informe de Gestión de la sociedad.
- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2023.
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2023.
- Otorgamiento de las facultades expresas para documentar los acuerdos y depositar las cuentas.
- Ruegos y preguntas.
Se informa a los efectos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el orden del día.
Siguiendo con lo preceptuado en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Los Sres. Accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar la publicación de un complemento a la presente convocatoria, acompañando la justificación o las propuestas de acuerdos justificadas de dichos puntos y, en su caso, cuanta otra documentación resulte procedente, interesándolo mediante notificación de acuerdo con lo previsto en el artículo 172.1 de la LSC, y dirigiéndose al Secretario del Consejo, en el domicilio de la Sociedad (Estadio Nuevo Los Cármenes, Avda. Pintor Manuel Maldonado s/n, 18007, Granada.
Asimismo, conforme a lo establecido artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que asistirá a la citada Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía el Notario de Granada D. Luis Rojas Martinez del Mármol, con el fin de que levante acta de la misma.
A los efectos de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales, los Sres. Accionistas quedan informados de que los datos personales que vayan a remitir a la Sociedad, así como los incluidos en las tarjetas de asistencia a Juntas, serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal titularidad de la Sociedad, cuya finalidad es la gestión, desarrollo y control de la relación accionarial existente, así como el correcto funcionamiento de la Junta. Si Vd. desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición u olvido, podrá hacerlo dirigiéndose al domicilio social.
SE COMUNICA A LOS SRES. ACCIONISTAS QUE SE PREVÉ LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL EN PRIMERA CONVOCATORIA.
En Granada, a 8 de mayo de 2024.
Fdo. Dª Juan Yang Presidenta
